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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北京東方園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]1147號文核準(zhǔn)，向社會公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）1,450萬股，發(fā)行價格為58.60元/股，募集資金凈額為人民幣801,038,520.83元。以上募集資金已經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司于2009年11月23日出具的天健正信驗字（2009）第1—037號《驗資報告》驗證確認(rèn)。

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，公司分別在中國光大銀行股份有限公司北京蘇州街支行、杭州銀行股份有限公司北京安貞支行（以下合稱“募集資金專戶存儲銀行”）開立了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），并與募集資金專戶存儲銀行及中信建投證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“中信建投證券”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　一、公司分別在中國光大銀行股份有限公司北京蘇州街支行、杭州銀行股份有限公司北京安貞支行開設(shè)募集資金專項賬戶，賬號分別為35330188000005323、

　　1101013358100000490。該專戶僅用于募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　二、公司及募集資金專戶存儲銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、中信建投證券作為公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。中信建投證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和募集資金專戶存儲銀行應(yīng)當(dāng)配合中信建投證券的調(diào)查與查詢。中信建投證券每季度對公司現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)當(dāng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　四、公司授權(quán)中信建投證券指定的保薦代表人劉連杰、相暉可以隨時到募集資金專戶存儲銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；募集資金專戶存儲銀行應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　五、募集資金專戶存儲銀行按月（每月5日前）向公司出具對賬單，并抄送中信建投證券。募集資金專戶存儲銀行應(yīng)當(dāng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

　　六、公司一次或12個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元（含1,000萬元）的，募集資金專戶存儲銀行應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知中信建投證券，同時提供專戶的支出清單。

　　七、募集資金專戶存儲銀行連續(xù)三次未及時向中信建投證券出具對賬單或通知專戶大額支取情況，以及存在未配合中信建投證券調(diào)查專戶情形的，公司有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　特此公告。

　　北京東方園林股份有限公司董事會

　　二〇〇九年十二月十八日